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2024 04 14 Scheininvestitionen Cannabis
Bild-Quelle: Screenshot vom Video auf X/Twitter @policia

Nach einer Pressemeldung der spanischen Policía Nacional operierten die Beschuldigten über eine betrügerische Investitionsplattform und sollen einen Massenbetrug begangen haben, an dem Opfer aus mindestens 35 Ländern beteiligt waren. Sie investierten viel in Marketing, waren auf Cannabis-Veranstaltungen und -Messen präsent und setzten Werbekampagnen ein, um Vertrauen zu schaffen und Kunden zu gewinnen.

Die Operation führte bisher zu neun Verhaftungen auf Teneriffa (2), in Großbritannien, in Deutschland (2), Lettland, Polen, Italien und in der Dominikanischen Republik, wo der Hauptverdächtige lebte und dessen Verhaftung dank der Unterstützung der Behörden dieses Landes möglich war.

Darüber hinaus wurden Bankkonten im Wert von 58.600,00 Euro, 116.300,00 Euro in Kryptowährungen und 106.000,00 Euro in bar sowie 10 Immobilien im Wert von 2.600.000,00 Euro gesperrt. Auch Schmuck, Kunstwerke und hochwertige Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, ebenso wie Computerausrüstung und verschiedene Dokumente. Darüber hinaus wurden zu Beginn der Ermittlungen 4.500.000 Euro auf einem Konto der Organisation in Zypern und vier Konten mit 23 BTC im Wert von 1.400.000 Euro gesperrt.

Ponzi-Schema

Das kriminelle Netzwerk betrieb und bewarb demnach eine betrügerische Investitionsplattform für medizinisches Cannabis, über die ein Massenbetrug mit Opfern aus mindestens 35 verschiedenen Ländern, darunter Spanien, Deutschland und Frankreich, begangen worden sein soll.

Das von dieser Organisation angebotene Geschäftsmodell bestand darin, das von den Anlegern an die Partnerpflanzer überwiesene Kapital zur Finanzierung des Anbaus von Cannabispflanzen zu verwenden. Nach der Ernte, die je nach Art der angebauten Marihuanapflanze unterschiedlich lange dauerte, verkaufte der Partner das Produkt, und die Plattform erhielt einen Teil des Gewinns, den sie dann an den Anleger zurückzahlte. Mit diesem System wurden den Opfern Gewinne zwischen 70 % und 168 % pro Jahr versprochen, je nachdem, in welche Art von Cannabis investiert wurde.

Da es sich um ein Schneeballsystem handelte, musste das Netzwerk für die Investition in das Produkt werben und investierte daher stark in das Marketing, indem es auf Cannabis-Veranstaltungen und -Messen präsent war, Werbekampagnen durchführte und in den sozialen Netzwerken sehr präsent war. In diesen Videos wurden Luxusautos, Hotelpartys und Musikvideos gezeigt.

Um die Anwerbung von Kunden zu erleichtern und ihnen Vertrauen zu vermitteln, verfügte die Plattform außerdem über ein Netz von Büros in verschiedenen europäischen Städten (Valencia, Berlin, Zürich, Amsterdam und Lissabon), von denen aus sie Investoren betreute und Besuche bei echten legalen Cannabisplantagen organisierte, die angeblich Partner dieser Plattform waren. Diese Plantagen, die sich in Kolumbien, Dänemark und Portugal befanden, unterzeichneten zwar Vereinbarungen mit der Plattform und schalteten ihre Werbung, aber es wurde nie wirklich in die Ernten investiert.

Geld in einem komplexen Netz von Konten und Kryptowährungen versteckt

Die Ermittler der UDEF der Policía Nacional Spaniens haben festgestellt, dass die von den Opfern eingesammelten Gelder nicht in medizinisches Cannabis reinvestiert wurden, sondern dass ein Teil für Teilzahlungen an die Opfer, ein anderer Teil für die Vermarktung und ein großer Teil für die Bereicherung der Untersuchten verwendet wurde. Der Großteil des Geldes der Anleger wurde in einem komplexen Netz von Bankkonten und Kryptowährungsbörsen versteckt, die von osteuropäischen Scheinfirmen und Strohleuten geführt wurden.

Dank der akribischen Ermittlungen konnten die Agenten die Hauptverantwortlichen des Betrugs – russische Staatsangehörige – identifizieren, die unter falschen Identitäten agierten und nie in den Büros oder bei Werbeveranstaltungen und Events auftauchten. Unter ihnen befanden sich die Manager der Plattform – unterschiedlicher Nationalität –, die das Netz der Büros und Mitarbeiter sowie die Veranstaltungen und Werbekampagnen verwalteten.

Schnell wurden operative Maßnahmen eingeleitet, um zu versuchen, die Gelder der Opfer zu blockieren. So wurde 2022 der Hauptsitz der Plattform in Spanien durchsucht und der Verwalter in diesem Land verhaftet, nachdem auch seine Wohnung durchsucht wurde.

Nach einer Analyse der Bankkonten dieser Plattform haben die Ermittler festgestellt, dass sich die von den Anlegern erhaltenen Beträge auf insgesamt 416.966.621 Euro belaufen. Allerdings haben viele Personen den Betrug nicht gemeldet, so dass es nicht möglich ist, eine Gesamtbewertung der betrügerischen Gelder vorzunehmen.

Insgesamt wurden fünf Europäische Haftbefehle, zwei Europäische Ermittlungsanordnungen und zwei internationale Rechtshilfeersuchen aus Spanien ausgestellt. Darüber hinaus wurden insgesamt 36 Hausdurchsuchungen (8 auf Ersuchen Spaniens und 27 auf Ersuchen Deutschlands) in Lettland, der Dominikanischen Republik, Spanien, Estland, Großbritannien, Portugal, Deutschland und Polen durchgeführt.

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